|
|
 Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة (Re: عادل فضل المولى)
|
تلعب البنوك دوراً حيوياً وهاماً في مكافحة غسل الأموال Anti Money Laundering
وأصبحت إدارات مكافحة غسل الأموال والتزوير ومكافحة الإرهاب تتبع مباشرة للإدارات العليا في هذه البنوك وترسل تقاريرها مباشرة للبنك المركزي والجهات الأمنية المختصة مثل (الأمن الإقتصادي) و (مكافحة المخدرات). من أجل ضبط وتجفيف مصادر الأموال المشبوهة وبالتالي تقييد الجريمة وشل حركة المجرمين وترصدهم (فالمال هو عصب كما هو عصب الحياة فهو عصب الجريمة).
غياب وتشريد الكفاءات المختصة والمتخصصة في الخدمة العامة والبنوك التجارية والمتخصصة وبنك السودان ووزارات المالية والتجارة والإقتصاد والجهات الأمنية منذ مجيء الإنقاذ أدى لهجرة العقول وغياب المعايير في العمل والتعيين والترقي والتخطيط واتخاذ القرار فاستشرى الفساد والتخبط وغياب المحاسبة والمرجعية.
الخطورة الأكبر أن هذه الأموال تدخل معها نفوذ أصحاب المصالح الحقيقية وهم مافيا الإرهاب وتجار الأسلحة والدعارة والمخدرات إلخ.
كما تقوم هذه المصالح بتوسيع قاعدتها الإجرامية وتدريب المجرمين المحليين لتوسيع (السوق المستهدف).
وفي حالة السودان لا تحتاج مافيا الجريمة للتدريب والرعاية طالما بدأ الفساد من قيادات البلد السياسية والأمنية. وأصبح الترقي السياسي مرتبطاً بالحزب السياسي ونصيبه في قسمة السلطة والثروة وحمل السلاح والبراعة في الفساد.
وأظن حقاً أن السودان أصبح مركزاً لتطوير الجريمة والفساد ونحن في مرحلة التصدير للعالم الخارجي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | عادل فضل المولى | 11-04-06, 08:18 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | سجيمان | 11-04-06, 08:24 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | عادل فضل المولى | 11-04-06, 08:38 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | lana mahdi | 11-04-06, 08:41 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | عادل فضل المولى | 11-04-06, 08:45 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | عادل فضل المولى | 11-04-06, 10:03 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | Elawad Eltayeb | 11-04-06, 11:06 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | عادل فضل المولى | 11-04-06, 12:05 PM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | NEWSUDANI | 11-04-06, 11:46 AM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | عادل فضل المولى | 11-04-06, 12:27 PM |
| Re: السودان..طست كبير ..176 مليار دينار تقدير الأموال المغسولة | Elawad Eltayeb | 11-06-06, 11:57 AM |
|
| |
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست