|
|
 Re: غسل الأموال والمكوجية الزمان؟ MONEY LAUNDERING (Re: علوبه)
|
وكما ورد في مقولة السيد / توم براون , رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بالشرطة الجنائية الدولية
( الأنتربول ) : (( يمكن غسل الأموال في أي مكان ، وبالتالي فقد بات المجرمون يقومون باختيار الدول التي ، إما أن تكون القوانين غير موجودة فيها أو متسمة بالانحلال والتراخي ، أو تلك التي تكون جهود الشرطة فيها ليست من القوة بما يكفي لإلقاء القبض عليهم ))
لقد كان هناك اتفاق مبدئي ضمن إطار الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـ فيينا / 1988م على تجريم غسل الأموال القذرة لكن لا زال هناك قدر كبير من التباين وعدم الاتفاق بين الدول على إيجاد تعريف موضوعي وموحّد لعبارتي (( غسل الأموال )) و (( المال القذر )) ، فالبعض قد اقتصر في تشريعاته على تعريف تلك الأموال القذرة بما يشمل فقط تلك الأموال المستمدة من الأنشطة غير المشروعة للإجرام المنظم وحدها دون أن تشمل تلك المستمدة من جرائم أخرى كجرائم الرشوة والفساد المالي والوظيفي سواءً كان المحلي منه أم الدولي وخاصة بالنسبة للأموال العامة المختلسة من بعض دول العالم الثالث على أيدي المسؤولين فيها والتي يتم تهريبها وإيداعها بالمصارف والمؤسسات المالية بدول العالم المتقدمة بغية إخفاء مصدرها وإسباغ الشرعية عليها وإبعادها عن أن تكون عرضة للكشف عنها أو مصادرتها في حالة بقائها بداخل الدول التي ارتكب فيها أو بحقها الجريمة .ولقد كان هذا الأمر عرضة للتساؤل ضمن المحاضرة التي قام بتنظيمها معهد الدراسات والبحوث ب******** نايف العربية للعلوم الأمنية ( المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب سابقاً ، جامعة الأمير نايف حالياً ) بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية بعنوان (( غسل الأموال وطرق مكافحتها )) , والتي تحدث فيها الدكتور / محمد محي الدين عوض أستاذ القانون الجنائي والإجراءات الجنائية بال********
حول التوسع في تعريف غسل الأموال موضحاً أن (( غسل الأموال يعني وجود أموال قذرة يراد تنظيفها أو تبييضها أو غسلها من أدرانها )) وبالرغم من أن جرائم المخدرات تعتبر هي المعين الأول لتلك الأموال إلا أنها ليست الوحيدة التي يقتصر عليها نشاط الإجرام المنظم الذي امتد ليشمل سلعاً وخدمات أخرى عديدة منها التقليدي ومنها المستحدث ، وتشمل التقليدية منها على سبيل المثال الاتجار غير المشروع في الأسلحة والدعارة وتزييف النقود والاتجار بالأطفال والنساء والآثار المسروقة , كما تشمل الأنشطة المستحدثة منها تجارة الأعضاء البشرية والعمالة المهاجرة والأسلحة البيولوجية والكيميائية المحظورة بموجب اتفاقيات دولية , وتجارة النباتات والحيوانات المنقرضة وجرائم دفن النفايات الذرية .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
علوبه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست