|
|
 Re: غسل الأموال والمكوجية الزمان؟ MONEY LAUNDERING (Re: علوبه)
|
ويكمن السر في صعوبة القضاء على هذه الظاهرة السرطانية في الدعم المتخصص الذي تتلقاه إضافة إلى
التعقيد المتزايد في أساليبها التي تدار بها .
ومن نقاط الضعف التي تستطيع من خلالها الأموال القذرة أن تلج داخل النظام المصرفي تلك الشهية
المفتوحة دوماً من قبل المصارف لاستقبال رؤوس الأموال أياً كانت مصادرها .لقد أدى اندماج وتوحد أسواق
المال في شكل تجمع عالمي له قنواته إلى أن تغدو عملية غسل الأموال ظاهرة عالمية حقيقية ، فقد بدأت
عصابات الإجرام المنظم والأفراد العاملون بها في الاستفادة من الحدود المفتوحة , ومناطق التجارة
الحرة , وعمليات الخصخصة ـ في الدول الأكثر ضعفاً والأقل صرامة في تطبيق القوانين والنظم ـ والمراكز
المصرفية الحرة , والتحويلات الإلكترونية , وبطاقات السحب والإيداع والتحويل , للإخفاء الفوري لمصادر
الأموال من خلال العديد من العمليات المصرفية في غسل الملايين من الدولارات المتصلة بأموال الجريمة
والمخدرات يومياً , وبطريقة لم تعد فيها الحدود الإقليمية تمثل عائقاً أو عقبة بالنسبة لتلك العمليات
العالمية ، ولقد صار بمقدور غاسلي الأموال تحريك ونقل الأموال عملياً إلى أي مكان في كافة أرجاء
العالم .
ومتى ما أصبح أي من هذه المواقع غير آمن يمكن وبكل بساطة, نقل تلك الأموال إلى موقع آخر أكثر أماناً.
نواصل؟؟؟
|
|
 
|
|
|
|
علوبه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست