|
|
 Re: غسل الأموال والمكوجية الزمان؟ MONEY LAUNDERING (Re: علوبه)
|
وربما بدأ معه أيضاً وفي ذات الوقت استخدام لفظ (( المال القذر )) ( DIRTY MONEY ) للدلالة على تلك
الأموال التي يستوجب إخفاء مصدرها غسلاً تلافياً لانكشاف الجرائم والأفعال المولدة لتلك الأموال القذرة .
وقد يكون من الصعب الجزم بأن غسل الأموال كجريمة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن اليقين أن
غسل الأموال كظاهرة إجرامية ـ ارتبطت بالجريمة المنظمة ـ بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد
الحرب العالمية الأولى وتزايدت في النمو والتوسع منذ فترة الكساد الاقتصادي العظيم في عهد الرئيس
الأمريكي (( فرانكلين روزفلت )) وحتى نهاية القرن العشرين .
ولكن هذه الظاهرة لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية إذ تشير أقدم مصادر المعلومات (2*) التي
حصلنا عليها أن غسل الأموال خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدأ خلال الحرب العالمية الثانية (( 1939م ـ 1945م ))
فقد قامت الحكومة الأمريكية ومن خلال وزارة الخزنة الأمريكية بعملية سميت (( الموطن الآمن )) للبحث
وحصر الأموال التي قامت البنوك السويسرية بغسلها لصالح النظام النازي الأماني ، وحينما وقعت الأدلة في
أيدي اللجنة المشكلة لذلك دعت الحكومة الأمريكية العالم إلى عدم الاعتراف بالأموال المنهوبة
والمسروقات التي استولى عليها الجيش الألماني في أوروبا ، وطالبت بإعادتها لأصحابها الشرعيين .
نواصل؟؟؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
علوبه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست