|
|
 Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه (Re: aosman)
|
من خلال عملي هنا تعاملت مع العديد من الجرائم المماثلة و التي تصنف هنا بإعتبارها من جرائم الدجل و الشعوذة ، فيما تصنف في السودان ضمن جرائم النصب و الإحتيال .
ما أستطيع قوله هو أن إثبات مثل هذه الجرائم أمر من الصعوبة بمكان لأن الجريمة تتم بناء على ثقة لا متناهية من المجني عليه في شخص الجاني الذي يتحصن مسبقاً ضد أي ملاحفة قانونية بعد إرتكابه للجريمة و غالباً ما تكون أدلة الإتهام الضعيفة سبباً في براءة الجاني .
بالنسبة لجرائم الدجل و الشعوذة أو الإحتيال فإن الإتفاق بشأنها عادة ما يكون شفاهة و تسليم المبالغ المالية عادة ما يتم نقداً و دون أي مستندات إيداع أو سندات قبض أو خلافها و بالتالي فإن الجاني عادة ما يوهم المجني عليه بضرورة الحفاظ على مبدأ السرية و هو بذلك يقصد عدم تمكين المجني عليه من الإستعانة بأي شهود قد يتسببوا في إدانته ـ الجاني ـ لاحقاً ولأن المبالغ المالية يتم تسليمها بسرية تامة و نقداً و دون سندات فبض أو إستلام فإن المجني عليه حتماً لن يستطيع إثبات تسليمها و ذلك في أغلب الأحوال
فضلاً عن ذلك فإنه في حالة حدوث الجريمة فإن المجني عليه قد يتردد في مطالبة الجاني بسبب الفضيحة و الخوف من المساءلة و ربما الخوف من سحر الجاني ـ كما يعتقد البعض ـ و حينما يقتنع بإتخاذ أجراء ضد الجاني يكون هذا الأخير قد رتب كافة مسببات براءته .
، كما أن ضعف الإجراءات الرقابية بشأن دخول الأموال غير المشروعة إلى البلاد يسهل كثيراً من مهمة الجاني الذي عادة ما يلجأ إلى غسل تلك الأموال عبر أقاربه و أصدقائه و من ثم الإنتظار فترة ليست بالطويلة و الدخول في حلقة وجهاء و أثرياء المجتمع عبر التبرعات و عبر الأندية الرياضية و الأحزاب السياسية و غيرها..
و في ظني أن قانون مكافحة الثراء المشبوه أو مكافحة جرائم غسيل الأموال أو أي قانون آخر لن يكون كافياً لوحده للقضاء على مثل هذه الجرائم بل أن الأمر يتطلب أيضاً تخصيص و تأهيل الأجهزة المختصة ( شرطة ، نيابة ، محكمة ) بمكافحة هذه الجرائم و دعمها عبر توفير كافة المعينات التي تسهل لها أداء مهمتها..
لاحقاً سأتناول معكم أمثلة لهذه الجرائم بما يزيد من التوعية ضدها و يسهم في القضاء عليها بإذن الله ..
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 05:38 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 10:57 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 00:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 01:12 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | othman mohmmadien | 04-19-06, 01:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:20 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:33 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 02:29 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 03:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 04:16 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 04:37 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 05:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-21-06, 11:09 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:32 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 05:46 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:57 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-02-06, 05:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-03-06, 04:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Dr.Saeed Zakarya Saeed | 05-03-06, 12:10 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-05-06, 10:42 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 02:07 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | aosman | 05-06-06, 02:41 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | عصام دهب | 05-06-06, 03:42 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 04:19 AM |
|
| |
عصام دهب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست