|
|
 Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه (Re: الكيك)
|
عن الصحافة
تنزيل الأموال وغسيلها (2-3)
من يملك كلمة السر..؟!المحامي ابو نايب:
المدعي العام هو الخصم والحكم
أجراه:أمير عبد الماجد
* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لا تجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها، وماقصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية، سببه ان اموال التنزيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الاثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو ....« تنزيل الاموال» !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك كمبالغ مالية يسهل علي صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات، اوربما عبرت هذه الاموال البنوك بين ثنايا الاوراق المالية والاعتمادات البنكية، ووجدت من يسأل من اين جئت بهذه الاموال ؟؟!
* سؤال مخيف في مجتمع يبدو محافظا وغير ميال للخوض علانية في تفاصيل مثل هذه التساؤلات وان بدا مدمنا لهذه التفاصيل.. في جلساته يقول المحامي ياسر محيي الدين «هذا السؤال مهم جدا لحماية مجتمعنا من شرور هذه الاموال التي افسدت مجتمعنا ودمرت الكثير من قيمه وعاداته الجيدة» واضاف «قد لا يحبذ كثير من افراد المجتمع الحديث العلني والقانوني والاعلامي عن مصادر الاموال، لكنهم يتناولون الموضوع في جلساتهم الخاصة ومسامراتهم بشيء من الحقيقة وكثير من الخيالات. واعتقد ان الوقت قد حان لمواجهة السؤال والحقيقة».
هذا الرأي يقابله رأي سمعته من المحامي كمال ابو نايب ونحن نجلس بمكتبه الانيق جدا بالخرطوم «يجب ان نفكر في انشاء ادارة متخصصة في غسيل الاموال، لاني لا اري منطقا في الطلب من شخص ما اثبات مصدر امواله» وتابع «البينة هنا على من ادعى، ولو اننا فتحنا بابا كهذا فإننا سندخل كثيرين تحت مظلة الاتهام .. لن تجد احدا هنا ليثبت لك ان هذه هي املاكه وفقا لملفه الضريبي». وقال غازي سليمان المحامي المعروف «لو انك طرحت هذا السؤال علي الشيوع في السودان .. المؤكد انك ستعود بكارثة» .
اما المحامي أسعد الطيب العباسي فقال «القانون يستصحب براءة المتهم فهو في نظره بريء الى ان تثبت ادانته دون شك معقول كنص المادة «5 /ب» من قانون الاثبات لسنة1994 وعلى الاتهام يقع دائما عبء الاثبات» وتابع «ليس على المتهم اثبات براءته بقدرما على الاتهام ان يثبت ادعاءه باسناد عناصر الاتهام للمتهم» هذا لا ينفي بالطبع وجود آليات قانونية من بينها «من أين لك هذا!!» سأطرحها لاحقا، لكن دعوني - حتي لا اقفز فوق الاشياء واتجاهل جوهر ما نطرحه هنا عن اثبات جرائم تنزيل الاموال وغسلها - اتوقف عند غسيل الاموال وأؤجل التنزيل للحلقة القادمة املا في الالتقاء بالاستاذ الصادق الشامي وبعض المهتمين بالقضية.
* في السودان لدينا قانون لغسيل الاموال، ولدينا على الاقل قضية واحدة امام المحاكم حاليا - اقول علي الاقل لانني لا استبعد ان تكون هناك قضايا اخرى امام النيابة او في مراحل التحري المختلفة الآن- لذا دعونا نتوقف امام القوانين السائدة لدينا هنا «غسل الاموال لسنة 2003م والقانون الجنائي والعقوبات والمال الحرام والمشبوه» ولان قانون غسيل الاموال يهمنا هنا بالخصوص، فإنني سأركز عليه بالاضافة الى المواد المتعلقة به في القوانين الاخرى، لأن المادة «22» «1» العقوبات تشير الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى عند الادانة».
* هل هذه القوانين مكتملة وقادرة على الاثبات واعطاء كل ذي حق حقه ؟؟ الاجابة من المستشار ياسر احمد وكيل نيابة امن الدولة جاءت واثقة وسريعة «نعم بكل تأكيد القوانين جيدة ومنصفة نستطيع من خلالها اثبات الحقوق واظهار الحقيقة»، وهو نفس الرأي الذي سمعته من المحامي الشاب ياسر محيي الدين الذي اضاف «التجارب ستثبت ان هذا القانون فاعل جدا».
* المحامي ابو نايب لديه ملاحظات من المهم ان نصطحبها في سياق التحقيق قال «كيف تحاكم شخصا ما بجريمة غسيل الاموال دون ان تدينه في واحدة من الجرائم التي نص عليها قانونة غسيل الأموال؟؟» وللتوضيح اشير هنا الى الفصل الثاني من القانون تعريف جريمة غسيل الاموال «لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة «أ» الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، «ب» ممارسة الدعارة والميسر والرق، «ج» الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة، «د» التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة، «هـ» الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، «و» الإضرار بالبيئة، «ز» الخطف والقرصنة والإرهاب، «ح» التهرب الضريبي أو الجمركي، «ط» سرقة أو تهريب الآثار، «ي» أية جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفا فيها» القانون يقول المتحصلة من هذه الجرائم وابو نايب يقول «يجب ان يدان المتهم في واحدة من هذه الجرائم قبل ان يتهم بغسيل الاموال» ويشرح المسألة «لو انك قدمت متهما في جريمة غسيل اموال جاءت من الرشوة مثلا - وكانت قضية الرشوة تنظر في مكان آخر وادين هنا بغسيل الاموال، وبرأته المحكمة من قضية الرشوة وهي مصدر المال ما الحل !!!» هذه النقطة يعتقد المحامي ياسر محيي الدين انها مجرد «غلاط قانوني» لان المحكمة مختصة هنا بالنظرفي غسيل الاموال.
* نقطة اخرى اثارها ابونايب «وفقا لنص المادة «8-1» من قانون غسيل الاموال، فإن المدعي العام يرأس اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال، وهي اللجنة المختصة بابلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على انها تشكل جريمة غسيل الاموال وفقا للبند «ه» من المادة الخاصة باختصاصات اللجنة وسلطاتها، والمدعي العام نفسه هو من يستأنف له قرار وكيل النيابة العليا في مراحل التحري» ويتابع «المدعي العام يرأس اللجنة الادارية التي تحول البلاغ للنيابة - الشاكي- وفي مرحلة التحري نستأنف قرارات وكيل النيابة العليا لدى المدعي العام» واضاف «المدعي العام هنا هو الخصم والحكم، ورغم اننا وجدنا عدالة منه لكن يظل بحكم منصبه هنا وهناك الخصم والحكم» إذ يقول «وفقا لقانون غسل الاموال تقول المادة «19- د» ان اللجنة الادارية من حقها حجز او تجميد الحسابات والاموال المشتبه فيها» وهي حسب ابو نايب شبهة قبل التحري.
* الشبهة في القانون وحسب قانون الاجراءات الجنائية المادة «4» تعريفها كالاتي «الشبهة يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة» يقول ابو نايب «لا يجب ان نأخذ الناس بالشبهات، وان نطلب منهم اثبات انهم ابرياء ونجعل كل الاشخاص الذين ظهر عليهم ثراء موضع شبهة».
* ياسر محيي الدين المحامي قال «من اين لك هذا ... موجود بقانون الثراء الحرام المادة «7» وتابع «يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على اي شخص ولا يستطيع اثبات وجه مشروع لاكتسابه».
* ابو نايب قال «المادة موجودة واعتقد ان القانون يقصد بها الموظف الحكومي الذي يعمل بأجر واضح ومحدد وبإقرار ذمة» وتابع «الثراء المشبوه ليس على اطلاقه يا اخي.. المادة تطالبك بإثبات ما طرأ عليك من ثراء - قد اكون رجل اعمال مثلا - او مواطنا عاديا لا اعمل بالمسطرة والكراس لجدولة حساباتي الشخصية، وقد اعجز في الاثبات» قال «خذ عندك مثلا قانون غسل الاموال يقول في الفصل الثاني تعريف جريمة غسل الاموال في الفقرة «ب» ان الاموال المتحصلة من الميسر غسل اموال، وتقول المادة «7» قانون العقوبات انه من الضروري ان يكون الفعل جريمة في الدولة التي ارتكب بها، مع علمنا ان بعض الدول تعتبر الميسر عملا مشروعا وقانونيا ولديها ولايات كاملة تعمل في الميسر واندية متخصصة» وتابع «ماذا لو جاءك المتهم بأموال من احدى هذه الدول» وقال «لماذا لا نتحرى في قضايا كهذه مع الشاكي ايضا كما نتحرى مع المتهم، لنحقق اكبر قدر من العدالة ... كلاهما يدعي .. احدهما كاذب لذا اعتقد انه يجب ان نتحري مع الشاكي والمتهم في مثل هذه البلاغات، حتى لا يصبح الامر متهم استولى على اموال الناس)وتابع(اعجبني قرار وزير العدل الاخير بشطب البلاغ في مواجهة صديق ودعة وعبد الكريم، واشارته لتضارب الاقوال لان اقوال بعض الشهود في القضايا ضرب من الخيال يا اخي»).
* هناك آراء في القرار ساوردها لاحقا وآراء في ما ذهب اليه المحامي كمال ابو نايب، وما قاله العباسي من ان امر الاثبات يقع علي عاتق الاتهام بالكامل «غسل الاموال نشاط اجرامي مكمل لنشاط اجرامي رئيسي سابق اسفر عن تحصيل اموال، كجرائم الاحتيال والدجل والشعوذة، وغسل الاموال في مراحله النهائية المسماة بالدمج تبدو الاموال كما لو انها نتجت عن اعمال مشروعة، اذ تتباعد الحلقات التي تربطها بالمصدر غير المشروع فتصبح حالة ظاهرة، وقد نص قانون الاثبات لسنة1994م الفصل الثاني المادة «50/د» على ان الاصل صحة الاحوال الظاهرة والبينة على من يدعي خلاف ذلك، مما يزيد العبء على الاتهام».
نـــواصـــــــــــــل
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 05:38 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 10:57 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 00:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 01:12 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | othman mohmmadien | 04-19-06, 01:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:20 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:33 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 02:29 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 03:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 04:16 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 04:37 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 05:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-21-06, 11:09 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:32 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 05:46 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:57 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-02-06, 05:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-03-06, 04:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Dr.Saeed Zakarya Saeed | 05-03-06, 12:10 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-05-06, 10:42 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 02:07 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | aosman | 05-06-06, 02:41 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | عصام دهب | 05-06-06, 03:42 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 04:19 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست