|
|
 Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه (Re: الكيك)
|
في محكمة المتهمين في قضية غسيل الأموال
العقيد عبد العزيز النعمة: غسيل العربات ليس جريمة ولكن دخله محدود!
لم أتحر عن تاريخ امتلاك المتهم الأول للعقار المذكور!
رصد ومتابعة ـ إبتسام عبدالرحمن:
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلساتها في قضية المتهمين بغسيل الأموال. وكانت الجلسة محددة لمناقشة المتحري العقيد/ عبدالعزيز حسن النعمة بواسطة الدفاع وفي رده عن أسئلة الأستاذ غازي سليمان المحامي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين افاد العقيد عبد العزيز. ان الدجل والشعوذة المدعى به اول وآخر عملية بالنسبة له كمتحري ، وقعت بتاريخ 2005م وان غسيل العربات المدعي به ليس به مشكلة ولكنها مهنة هامشية بمعنى ان دخلها محدود وان تاريخ مزاولة المهنة الهامشية كانت في عام 2005م وان هذه المعلومة وردت اليه من خلال التحري. واضاف انه لم يتحرَ عن تاريخ امتلاك المتهم الاول آدم للعقار المسجل باسمه وذكر انه ليس لديه معلومة بأن المتهم آدم كان يملك عام 1999م عربة لاندكروزر ولكنه لايعلم ان المتهم كان يملك عربة كامري ومبلغ 200 مليون ثم ضبطها بضهرية العربة في ذلك التاريخ وان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قامت بحجزها منه. وافاد انه تم فتح البلاغ بدون اجراءات اولية وليس لديه علم باسباب فتح البلاغ بدون اجراءات ولكنه افاد ان هناك خطاباً صادراً من اللجنة الادارية لفتح البلاغ.
* إجراءات إدارية:
وأفاد المتحري العقيد شرطة عبدالعزيز حسن النعمة ان هنالك اجراءات ادارية تمت بواسطة اللجنة وانها قامت بتسمية المادة التي تم فتح البلاغ بموجبها. واضاف ان فتح البلاغ تم بواسطة النيابة وان التحري الاولي تم بواسطة اللجنة الادارية. واضاف ان الشاكي في هذا البلاغ جهاز الامن والمخابرات ممثلاً في المبلِّغ. وهو احد اعضاء الجهاز وان اللجنة تم تكوينها لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردت إليها. وعن وجود اي ادلة او مستندات او بينات كافية لفتح البلاغ افاد المتحري ان اللجنة الادارية قدمت له خطابات تفيد بان المدعو آدم المتهم الاول قد احتال على طريقة الدجل والشعوذة على بعض الإماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة ونتج جراء هذا على امتلاكه لبعض الشركات.
وقال ان التحري الذي اطلع عليه به معلومات فقط بان المتهم يعالج الامراض وانه لم يتحرَ عن مصدر المعلومات التي وردت إليه بهذا الخصوص للجنة الادارية لمكافحة غسيل الأموال وحسب علمه فان المعلومة وصلت عن طريق جهاز الأمن والمخابرات. وان كل عمليات الدجل والشعوذة التي مارسها المتهم الاول تمت خارج السودان. وانه وحسب تحريات اللجنة الادارية لم يتم التحصل على اوراق او مستندات من الخارج تفيد بتورط المتهمين بعمليات دجل وشعوذة وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او اختلاس المال العام او الاحتيال او التزوير او الدجل والشعوذة او الاضرار بالبيئة او الآثار واضاف انه لايوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين وانه لم تصدر له اي جهة خارجية تكليفاً بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اي دولة. واضاف ان العلاقة التي تربط بين المبلِّغ جهاز الامن واللجنة الادارية هي ان اعضاء جهاز الأمن هم اعضاء في اللجنة الادارية. وانه ليس لديه علم بان اللجنة الادارية لديها حق البلاغ. وان رئيس اللجنة هو صلاح ابوزيد المدعي العام. وان المبلِّغ يمثل جهاز الامن الاقتصادي وانه عضو في اللجنة الادارية. وان التحري تم مع المبلغ. اضاف انه ليس هنالك اي تفويض من اللجنة الادارية لممثل جهاز الأمن وان تاريخ فتح البلاغ كان في 27/10/2005م. وقال انه وقبل فتح البلاغ لم يكن هناك بلاغ مقيد ضد اي متهم من المتهمين الاربعة وانه ليس لديه معلومات بأن المتهم او احد المتهمين قد مارس الدجل والشعوذة خلاف معلومة جهاز الأمن.
* المحجوزات التي تم ضبطها:
وأضاف ان المحجوزات اغلبها عربات ودخلت البلاد عن الطريق الشرعي بالاستثمار وانه لم يتحر عما اذا كانت هنالك جهة او شخص يدعي ملكيته لهذه العربات.
وانه وحسب إدعاءات المتهمين فإن هذه العربات تم شراؤه من دبي بموجب تسهيلات مصرفية.
وعن تركه للبلاغ اثناء سير إجراءات التحري يعود لمسائل تنظيمية وانه ليس هناك اي خلافات حول وجهات النظر بينه وبين الادارة وانه لم يوص في اي مرحلة من المراحل باطلاق سراح المتهمين بالضمان وانه لم يحصر المال موضوع البلاغ.
واضاف ان ممارسة الدجل والشعوذة تمت عن طريق الدولار. وانه لايعرف قيمة البضائع والمحجوزات والمنقولات وانه لم يتحر عن حجم نشاط المتهمين التجاري من عام 1987م او قبلها. كما نفى معرفته او التحري عن واقعة بلاغ الذهب والمتهم في الواقعة كان برفقة زوجته ولم يتحر عن الضبط هل وجد عند المتهم اوزوجته وانه لم يتحر عن علاقة المتهم الاول بالمتهمة الرابعة اذا كانت شرعية ام لا. واضاف انه لم يتحر حول الامر لانه ترك التحري ولم يكمله وانما ذكره بان المتهمة كانت تلعب دور الجنية كان من خلال تقرير من جهاز الامن وانه لم يتحر عن صحة هذه الواقعة. وافاد انه لم يتم تقديم شهادة او ادلة مادية او بينات حول الواقعة. وفي رده على ممثل الدفاع افاد المتحري العقيد عبدالعزيز ان معالجة امراض الجنس بالاعشاب او القرآن لايمثل جريمة. وان ضبط المتهمين تم بواسطة افراد من المباحث وإلقاء القبض عليهم تم قبل التحري. وانه ليس لديه علم بان المتهمين الثاني والثالث قاما بتسليم انفسهما.
وعن واقعة تعرض المتهمين للضرب ذكر المتحري انه لم يتعرض احد من المتهمين للضرب قبل او اثناء التحريات واضاف انه واثناء تفتيش الحراسات كان قد تم ضبط جهاز موبايل يخص المتهم الاول في سور الحراسة وان المتهم الاول بدأ بالتهجم على بعض الافراد واثناء المقاومة والهجوم على العساكر اصيب المتهم الاول في فمه وان افراد المباحث قاموا بفتح بلاغ بالواقعة. وافاد انه لم يشاهد المقدم محمد الحسن يضرب احد المتهمين. وانه لم يتحر عن تاريخ تأسيس شركة سوداكار وليس لديه علم بقيمة رأس مالها.
* إعادة استجواب
بواسطة الاتهام:
وفي رده عن اسئلة ممثل الاتهام المستشار ياسر احمد محمد رئيس هيئة الاتهام في مرحلة اعادة الاستجواب افاد المتحري العقيد عبدالعزيز ان واقعة عملية غسيل الاموال التي ذكرها وقعت في عام 2005م وقام بها المتهمون في دولة الامارات وان الواقعة كانت عبارة عن ان المتهم كان يوهم البعض بانه يقوم بمضاعفة الاموال واستخراج كنز سليمان وتساعده في ذلك المتهمة الرابعة وافاد انه تحرى عن واقعة واحدة عن الدجل والشعوذة وكانت قيمة الأموال 13 مليون دولار ان الاطراف إماراتيون والمتهم أول ، وأفاد أنه لم يتحرَعن تاريخ عمل المتهم الأول بغسيل العربات. وانه لم يتحرَ عن سبب القبض على المتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة او المادة الموجهة اليه ،هذا وتواصل المحكمة جلساتها يوم الاحد القادم.
عن الوطن
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 05:38 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 10:57 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 00:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 01:12 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | othman mohmmadien | 04-19-06, 01:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:20 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:33 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 02:29 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 03:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 04:16 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 04:37 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 05:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-21-06, 11:09 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:32 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 05:46 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:57 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-02-06, 05:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-03-06, 04:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Dr.Saeed Zakarya Saeed | 05-03-06, 12:10 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-05-06, 10:42 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 02:07 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | aosman | 05-06-06, 02:41 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | عصام دهب | 05-06-06, 03:42 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 04:19 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست