|
|
 من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
|
العدد رقم: 161 2006-04-18
السودانى
أربعــة متهــمين أدخلـــوا (200) مليـــون دولار
الخرطوم: حافظ الخير
بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال امس برئاسة القاضى معتصم تاج السر محاكمة أربعة اشخاص بتهمة غسيل الاموال وهم آدم عبد الله مكى وشقيقاه وزوجته بتهمة ادخال اكثر من (200) مليون دولار الى البلاد، ويقول الادعاء العام انهم حصلوا عليها عن طريق الدجل والشعوذة بخداعهم لعدد من المواطنين الاماراتيين والسعوديين وسوداني.
واستمعت المحكمة الى خطبة الادعاء العام تلاها المستشار ياسر احمد محمد رئيس نيابة امن الدولة انابة عن النائب العام وقال (انه وبتاريخ 27 اكتوبر 2005م تقدمت الوحدة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بناء على معلومات توفرت لها الى وكيل نيابة التحقيق الجنائى تفيد ان آدم عبد الله وآخرين تحصلوا على اموال طائلة عن طريق الدجل والشعوذة تم فتح الدعوى تحت المادة الثالثة من قانون غسيل الاموال واضيفت لها لاحقاً المادة السابعة من قانون مكافحة الثراء المحرم والمشبوه. وعندما انطلقت التحريات تبين ان المتهم الاساسي آدم عبد الله آدم وحتى اواخر عام 2004 كان يعمل فى بعض الاعمال الهامشية ولم يكن يملك وفقاً للادعاء من حطام الدنيا سوى عربة موديل 1989 ومحلاً صغيراً للاتصالات والكمبيوتر وكان يستدين من الناس ومفتوحة ضده قضية مدنية فى المحكمة تطالبه بدفع ( 3) ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر وحتى بداية العام 2005 كان المتهم الاول خالي الوفاض تماماً من المال الى ان غادر السودان الى السعودية والامارات واستطاع هناك -يضيف الادعاء- بما يملك من مهارات اجرامية ان يقنع ضعاف الايمان بتنزيل الاموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الامراض المستعصية وتحصل منهم بمعاونة شقيقيه والمتهمة الرابعة التى تزوجها خصيصاً لتأدية بعض الادوار على مبالغ ضخمة، وفي ظرف اشهر تحصل على ما يربو على الـ (200) مليون دولار، حول جزءا كبيرا منها الى السودان بمساعدة اخوانه المتهمين دخلت فى شكل عربات واخرى وظفها فى العقارات والناقلات والشركات الوهمية كانت خلاصة لهذا الجرم واضاف ان الاموال المغسولة كانت نتاجاً للدجل والشعوذة ويعتبرها القانون وفقاً للمادة (3) من قانون غسيل الاموال اموالاً مغسولة. واضاف ان من بين هذه الاموال تم حصر (140) عربة منها شاحنات و(7) قطع اراضي فى مواقع مميزة ومزارع وشركات ظهرت جميعها فى العام 2005 وهى نتاج افعال الدجل والشعوذة التى راح ضحيتها عدد من الاشخاص حصد منهم الاموال حيث اخذ المتهم الاول بمعاونة المتهمين الآخرين من مواطن عربى مقيم فى امارة دبي بدولة الامارات (10) ملايين درهم اماراتي لشراء ما اسماه زئبق احمر ليقوم عبره بعملية تنزيل أموال وتسلم من اماراتى آخر يقيم فى امارة ابو ظبي مبلغ (215) الف دولار لمضاعفتها له عن طريق التنزيل ومن سوداني صاحب ثروة كبيرة مبلغ (53) ملايين دولار لمضاعفتها له الى مليار ونصف دولار ومن عدد آخر من الاماراتيين مبالغ متفاوتة حيث اخذ من أحدهم (22) مليون دولار ومن الآخر (10) ملايين دولار ومن ثالث (7) ملايين دولار ومن رابع (42) مليون دولار ومن خامس (37) مليون دولار وسادس (12) مليون دولار، وقال المستشار ياسر لدينا بينات لاتحصى بهذه الوقائع كما ان المتهم اوهم احد العرب بان باستطاعته اخراج كنز سليمان وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار وسيمثل الضحية امام المحكمة وتنوع المتهم الاول في الدجل والشعوذة بان اوقد لأحد الضحايا من المواطنين العرب ناراً فى رمال بمنطقة البتراء بتمثيلية منه وزملائه بعد خلط الرمال بمادة كيميائية وفسفور ليوهم الضحية بسحره المزعوم وطلب منه مبلغ (3) ملايين دولار وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار ولعب المتهمون الثلاثة ادواراً مرسومة لاكمال عملية الاحتيال واعترفت المتهمة الرابعة قضائياً بذلك ولدينا بينات فى ذلك هي بينة الشريك والاقرار القضائى والمعروضات والشهود لتثبيت الاتهام ولم يبرز المهتم الاول اي دليل بكيفية الحصول على هذه الاموال وكل ما ذكروه ان الاموال ترسل لهم من شقيقهم محمد عبد الكريم المقيم فى الولايات المتحدة الامريكية وراتبه حسب علم النيابة لا يتجاوز الأربعة آلاف دولار وان خصم منها تكاليف المعيشة فإنه يحتاج لمئات السنين لجمع هذه الاموال.
اما الآثار السياسية الناتجة عن غسيل الاموال تقول النيابة يترتب عليها حدوث اضرار للاقتصاد مما يؤدى الى حدوث اضطرابات وقد ثبت ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين غسيل الاموال والانقلابات العسكرية وعلاقة بين الجاسوسية السياسية وتأسيس شركات وهمية لمزاولة اعمال استخباراتية لدول اجنبية مما يؤدى الى سوء استخدام ونحن فى السودان جزء من العالم نتأثر بما يحدث في السلطة والمرافق السياسية والاقتصادية ولدينا التزامات دستورية ودولية للقضاء على جميع اشكال الاجرام وقد تسلمت وزارات الخارجية والمالية وبنك السودان عدداً من الاستفسارات حول الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمكافحة غسيل الاموال وان البينات التى توفرت لهذه الدعوى ترقى لادانة المتهمين الماثلين امام هذه المحكمة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 05:38 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 10:57 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 00:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 01:12 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | othman mohmmadien | 04-19-06, 01:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:20 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:33 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 02:29 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 03:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 04:16 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 04:37 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 05:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-21-06, 11:09 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:26 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:32 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 05:46 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:04 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:57 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-02-06, 05:19 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-03-06, 04:54 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Dr.Saeed Zakarya Saeed | 05-03-06, 12:10 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-05-06, 10:42 PM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 02:07 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | aosman | 05-06-06, 02:41 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | عصام دهب | 05-06-06, 03:42 AM |
| Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 04:19 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست